Ziele

Der Teilnehmer:

•   •  erhält einen generellen Überblick über die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank.
    •  lernt den Themenkomplex Anti-Financial Crime kennen und wissen, mit welchen Bedrohungspotenzialen die BMW Bank konfrontiert ist.
    •  kann erdächtige Vorgänge identifizieren und die implementierten Sicherungsmaßnahmen anwenden.
  Erhält einen generellen Überblick über die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank.
• Lernt den Themenkomplex Anti-Financial Crime kennen und wissen, mit welchen Bedrohungspotenzialen die BMW Bank konfrontiert ist.
• Kann erdächtige Vorgänge identifizieren und die implementierten Sicherungsmaßnahmen anwenden.

Inhalt

• Einleitung:
  • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
  • Kriminelle Bedrohungen.
• Geldwäsche:
  • Definition der Geldwäsche.
  • Geldwäschezyklus.
  • Prävention.
• Terrorismusfinanzierung:
  • Definition Terrorismusfinanzierung.
  • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
  • Prävention
• Betrug:
  • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
  • Betrugstypologien.
  • Maßnahmen.
• Zusammenfassung

Zielgruppe

• Partner der BMW Bank Deutschland, welche nicht in besonders exponierten Funktionen tätig sind (z.B. Funktionen ohne Bezug zu Antrags- Vertrags- oder Kontomanagement).
• Partner der BMW Bank Deutschland, welche Funktionen besonders exponiert sind wird durch den Geldwäschebeauftragten festgelegt.