Ziele

Der Teilnehmer:

• Erhält einen vertieften Einblick in die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank. 
• Kennt die Bedrohungspotenziale aus dem dem Themenkomplex Anti-Financial Crime.
• Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die bestehenden Sicherungsmaßnahmen im Berufsalltag effektiv anwenden.

Inhalt

Die schulung enthält die folgenden abschnitte:

Einleitung:

• Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
• Kriminelle Bedrohungen.

• Definition der Geldwäsche.
• Geldwäschezyklus.
• Prävention.

• Definition Terrorismusfinanzierung.
• Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
• Prävention.

Betrug:

• Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
• Betrugstypologien.
• Maßnahmen.

Zusammenfassung.

Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.

Zielgruppe

• Partner der BMW Bank Deutschland aus besonders exponierten Funktionen.
• Partner der BMW Bank Deutschland, deren Funktionen besonders exponiert sind (z.B. Funktionen welche Legitimationen durchführen, Antrags- und Vertrags-bzw. Kontomanagement) wird durch den Geldwäschebeauftragten der BMW Bank festgelegt.