Ziele

Der Teilnehmer:

• Erhält einen Überblick über die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank GmbH, Filiale in Spanien.
• Lernen den Themenkomplex Anti-Financial Crime kennen und wissen, mit welchen Bedrohungspotenzialen die BMW Bank konfrontiert ist.
• Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die implementierten Sicherheitsmaßnahmen anwenden.

Inhalt

• Diese Schulung bietet detaillierte Einblicke in die Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen betrügerischen Aktivitäten. Die Schulung enthält die folgenden Abschnitte:
  • Einleitung:
    • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
    • Kriminelle Bedrohungen.
  • Geldwäsche:
    • Definition der Geldwäsche.
    • Geldwäschezyklus.
    • Prävention.
  • Terrorismusfinanzierung:
    • Definition Terrorismusfinanzierung.
    • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
    • Prävention.
  • Betrug:
    • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
    • Betrugstypologie.
    • Maßnahmen.
  • Zusammenfassung.
• Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.

Zielgruppe

• Partner aller Geschäftsfunktionen der BMW Bank Niederlassung Spanien, die Kontoeröffnungen durchführen, für die Abwicklung von Transaktionen (Buchungen, Bargeldannahme, Trennung, Inkasso, etc.) verantwortlich sind oder diese Aktivitäten unterstützen.

Voraussetzungen 

• Bitte prüfen Sie vor der Anmeldung die folgenden Systemvoraussetzungen:
  • BMW Group Enterprise Client Windows 7 oder neuer.
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