Ziele

Der Teilnehmer:

• Erhält einen Überblick über die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank GmbH, Filiale in Spanien.
• Lernt den Themenkomplex Anti-Financial Crime kennen und wissen, mit welchen Bedrohungspotenzialen die BMW Bank konfrontiert ist.
• Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die implementierten Sicherheitsmaßnahmen anwenden.

Inhalt

• Einleitung:
  • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
  • Kriminelle Bedrohungen.
• Geldwäsche:
  • Definition der Geldwäsche.
  • Geldwäschezyklus.
  • Prävention.
• Terrorismusfinanzierung:
  • Definition Terrorismusfinanzierung.
  • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
  • Prävention.
• Betrug:
  • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
  • Betrugstypologien.
  • Maßnahmen.
• Zusammenfassung
• Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.

Zielgruppe

• Partner aller Geschäftsfunktionen der BMW Bank Niederlassung Spanien, die Kontoeröffnungen durchführen, für die Abwicklung von Transaktionen (Buchungen, Bargeldannahme, Trennung, Inkasso, etc.) verantwortlich sind oder diese Aktivitäten unterstützen.

Gut zu wissen

• Bitte prüfen Sie vor der Anmeldung die folgenden Systemvoraussetzungen:
  • BMW Group Enterprise Client Windows 7 oder neuer.
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