Ziele

Der Teilnehmer:

• Bekommt einen Überblick über die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank GmbH.
• Lernt den Themenkomplex Anti-Financial Crime kennen und weiß, mit welchen Bedrohungspotenzialen die BMW Bank konfrontiert ist.
• Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die implementierten Sicherheitsmaßnahmen anwenden.

Inhalt

• Einleitung:
  • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
  • Kriminelle Bedrohungen.
• Geldwäsche:
  • Definition der Geldwäsche.
  • Geldwäschezyklus.
  • Prävention.
• Terrorismusfinanzierung:
  • Definition Terrorismusfinanzierung.
  • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
  • Prävention
• Betrug:
  • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
  • Betrugstypologien.
  • Maßnahmen.
• Zusammenfassung
• Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.

Zielgruppe

• Partner aller Geschäftsfunktionen der BMW Bank Niederlassung Italien, die Kontoeröffnungen durchführen, für die Abwicklung von Transaktionen (Buchungen, Bargeldannahme, Trennung, Inkasso, etc.) verantwortlich sind oder diese Aktivitäten unterstützen.

Gut zu wissen

Empfohlen:

• Bitte prüfen Sie vor der Anmeldung die folgenden Systemvoraussetzungen:
  • BMW Group Enterprise Client Windows 7 oder neuer.
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